ईडी ने शुक्रवार सुबह पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 25 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में राजस्थान में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीमों ने जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में रेड की कार्रवाई की।
ईडी सूत्रों के मुताबिक, श्रीगंगानगर के रहने वाले अमनदीप चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 25 करोड़ का लोन लेकर फ्रॉड किया था। इस पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने जयपुर में तीन, बीकानेर में दो और हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के पांच ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की।
बैंक को धोखा देकर उठाया लोन एसीबी की ओर से जोधपुर में अक्टूबर-2020 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से धोखाधड़ी कर 25 करोड़ रुपए का लोन उठाया गया था। बैंक से फ्रॉड मामले में अमनदीप चौधरी, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी, ओम प्रकाश व अन्य आरोपी शामिल है। मुख्य आरोपी अमनदीप चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक से फर्जीवाड़ा किया। वेयर हाउस में रखे माल पर पंजाब नेशनल बैंक से 25 करोड़ का लोन उठा लिया, इसके बाद वेयर हाउस में रखे माल को बैंक को बताए बिना ही मार्केट में बेच दिया।
दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए
श्रीगंगानगर में छापेमारी अमनदीप चौधरी के आवास और धानमंडी स्थित कार्यालय सहित अन्य व्यापारिक ठिकानों पर जारी है। यहां स्थानीय पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात है। ईडी अधिकारियों ने अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। जांच एजेंसी द्वारा बैंक लेन-देन, अचल संपत्तियों और संबंधित खातों की भी गहन जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई PNB घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए एक निर्णायक कदम हो सकता है। ईडी सूत्रों का कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो आने वाले दिनों में अन्य संबंधित व्यक्तियों के भी ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। साथ ही अमनदीप चौधरी को पूछताछ के हो सकती है।
मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी
एसीबी की ओर से दर्ज मामले को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धारा के तहत जांच में लिया है। छापेमारी के दौरान ईडी टीमों को कई जरूरी डॉक्युमेंट, बैंक रिकॉर्ड व डिजीटल डिवाइस और प्रॉपर्टी संबंधी डॉक्यूमेंट मिले है। ईडी की ओर से इस सभी डॉक्युमेंट का एनालिसिस किया जा रहा है। ईडी की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी आगे की कार्रवाई तय होगी।
