राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन और ब्लैक मनी को विदेश में भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने पर सीबीडीटी के डायरेक्शन पर इनकम टैक्स की टीम ने भीलवाड़ा में बुधवार को तीसरे दिन भी कार्रवाई को अंजाम दिया।
भीलवाड़ा के एक कांग्रेस नेता ओर एनजीओ अध्यक्ष के यहां करीब 50 करोड़ रुपए मुंबई फिल्म सिटी से ट्रांजैक्शन हुआ है। बताया जा रहा है एक और ट्रांजैक्शन करोड़ों रुपए का हुआ है, जिसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है।
कुछ और खुलासे होने की संभावना आईटी की टीम ने द्वारिका कॉलोनी में बुधवार को भी सर्च ऑपरेशन जारी रखा। ब्रजमोहन सपूत कला संस्थान में 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन का मुंबई फिल्म सिटी से होने का खुलासा हुआ है। इस एनजीओ को पटेल नगर में रहने वाला भूपेंद्र खारोल, कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश पानेरी और बेगू में रहने वाला इरफान नीलगर ऑपरेट कर रहे थे। इरफान की भीलवाड़ा में एक प्राइवेट स्कूल भी है।
ये कम्पनियों की ओर से डोनेशन में मिले अमाउंट को अपने एनजीओ के अकाउंट में लेते और कमीशन लेकर बोगस अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते थे। इनसे गुरुवार को कुछ और खुलासे होने की संभावना है, ये ट्रांजेक्शन भी करोड़ों में हो सकते हैं ।
कानपुर की टीम ने भीलवाड़ा में 2 दिन किया सर्च इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक मथुरा में जन जागृति सेवा संस्थान रजिस्टर्ड है, इसके संचालक भीलवाड़ा में गुर्जर मोहल्ला निवासी महेश त्रिवेदी और योगेश कुमार शर्मा है। कानपुर की टीम ने भीलवाड़ा पहुंचकर यहां 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन किया। इस एनजीओ के नाम पर आने वाली डोनेशन की अमाउंट को अलग-अलग फॉर्मों में एंट्री दिखाकर इम्पोर्ट की एंट्री बताई गई है।
इसी तरह एनजीओ ने दुबई, चीन, हॉन्गकॉन्ग सहित कई देशों में फर्जी तरीके से इम्पोर्ट दिखाकर करीब 400 करोड़ का ट्रांसफर किया है। माना जा रहा है की ये अमाउंट और ज्यादा भी सकती है।
आईटी विभाग को बड़े खुलासे होने की संभावना भीलवाड़ा की यह कार्रवाई सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका नेटवर्क राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ माना जा रहा है। आयकर विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े नाम इस कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। विभाग को उम्मीद है कि जांच आगे बढ़ने पर राजनीतिक वित्त पोषण, हवाला कारोबार और फर्जी कंपनियों का बड़ा जाल सामने आएगा।
